Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03 августа 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 августа 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 августа 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение результатов финансовой деятельности Банка за 6 месяцев 2023 года и исполнения бюджета Банка. Прогноз результатов за 2023 год.
2. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – СВА) за 6 месяцев 2023 года и информации о статусе выполнения корректирующих мероприятий по проверкам СВА. Утверждение скорректированного годового плана проверок СВА на 2023 год.
3. Утверждение результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО Банк ЗЕНИТ за период с 01.07.2022 по 30.06.2023.
4. Утверждение целевых значений финансовых показателей критерия К1 и ключевых стратегических инициатив в рамках критерия К2 для оценки деятельности исполнительных органов Банка на 2023 год.
5. Утверждение изменений в Положение об оплате труда и премировании членов Правления и отдельных категорий работников ПАО Банк ЗЕНИТ, Политику ПАО Банк ЗЕНИТ в области оплаты труда.
6. Утверждение Положения о порядке предоставления материальной помощи работникам ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.
7. Рассмотрение результатов оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда Банка за 2022 год, предложений о сохранении или пересмотре внутренних документов Банка в сфере оплаты труда, соответствия внутренних документов Банка в области оплаты труда работников Банка стратегии, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
8. Рассмотрение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ за II квартал 2023 г.
9. Утверждение новой редакции Политики управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
10. Утверждение Плана работы Совета директоров на период до Годового Общего собрания акционеров 2024 года и предоставление Председателю Совета директоров/заместителю Председателя Совета директоров полномочий по внесению дальнейших изменений в утвержденный План работы.
3. Подпись
3.1. Председателя Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 04 августа 2023 г. М.П.